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El plan de prevención de riesgos penales en empresas pequeñas y muy pequeñas
- 25 abril, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
No hay comentariosLa modificación del código penal, que ha supuesto la posibilidad de declarar responsables a las personas jurídicas de los delitos que puedan cometerse en su ámbito, por sus representantes o incluso por sus empleados, y la de las leyes mercantiles que vienen a establecer obligaciones más concretas a los administradores que deben mantener una actitud vigilante, ha hecho que muchos empresarios se planteen cómo deben proceder ante estos importantes cambios legislativos.
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Primera sentencia del Tribunal Supremo por responsabilidad penal de las empresas
- 7 marzo, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
En materia de derecho penal, las cuestiones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas han sido objeto de recientes transformaciones y modificaciones, pasando en apenas seis años de un sistema en el que las sociedades mercantiles no eran responsables penalmente, en virtud del aforismo tradicional societas delinquere non potest, a que éstas puedan
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La figura del Compliance Officer
- 1 febrero, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Para que un programa de “compliance” sea efectivo es necesario que sea asumido, liderado y supervisado por el personal adecuado dentro de la sociedad.
Este requisito ha sido recogido por la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, donde introducidos dos nuevos apartados, 2 y 3, al Artículo 31bis vienen a establecer que si la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica, con poderes autónomos de iniciativa y de control, que tenga encomendada legalmente la función de la eficacia de los controles internos de la persona jurídica
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¿Las pequeñas y medianas empresas también deben de tener un plan de prevención de riesgos penales?
- 4 enero, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Las pequeñas y medianas empresas, si tienen personalidad jurídica, desde 2010 también tienen responsabilidad penal. Sólo pueden exonerarse de ella si disponen de un plan de prevención de riesgos penales y existen mecanismos de vigilancia activa. ¿Corre un riesgo muy elevado una empresa que no disponga de un plan de prevención de riesgos penales? Probablemente
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Prevención de riesgos penales: ¿Por obligación o por convencimiento?
- 1 octubre, 2015
- Categorias: Compliance Penal, Legal
A nadie se le escapa que la prevención de riesgos penales en personas jurídicas – conocido como el Compliance -, ha saltado a la actualidad, principalmente, desde la entrada en vigor el pasado 1 de Julio de la reforma del Código Penal. Al Compliance se llega por obligación o por convencimiento. Pero por convencimiento es
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Nuevas obligaciones en la gestión de riesgos de negocio
- 2 junio, 2015
- Categorias: Empresas, Legal
La gestión de riesgos del negocio, es la herramienta más importante puesta a disposición del Consejo de administración para cumplir sus objetivos de control y supervisión. El Consejo no sólo debe preocuparse de desarrollar los procesos obligatorios para cumplir con la normativa legal implantada en España, sino que deberá asegurar que la filosofía que impregna el modelo de gestión de riesgos del negocio está plenamente incrustada en la cultura de la Organización.
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