Prevención en blanqueo de capitales
Implantación de protocolos y manuales de Blanqueo de Capitales, procedimientos y medidas de control establecidos para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con el fin de:
- Asegurar el cumplimiento con la normativa vigente.
- Describir los procedimientos establecidos respecto de la identificación, admisión y conocimiento de los clientes, así como de las operativas tipificadas como “operaciones sospechosas”.
- Describir los procedimientos de información de operaciones sospechosas.
- Describir las obligaciones, funciones y procedimientos a seguir por parte de los empleados de nuestra Entidad en la materia.
- Describir las obligaciones, funciones y facultades del Órgano de Control Interno y Comunicación “OCI” en la materia.
Contamos con equipos de economistas y abogados perfectamente capacitados para asesorarte en cualquier cuestión relativa al cumplimiento de la Ley de referencia, así como ayudarte a implantar los procedimientos y medidas organizativas que resulten necesarias.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable puede dar lugar a importantes sanciones, de conformidad con la legislación. Las sanciones administrativas previstas en la normativa se clasifican en leves, graves y muy graves.
Además de la responsabilidad que pudiese corresponder a la empresa/organización como sujeto obligado, quienes ejerzan en ella cargos de administración o dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones muy graves, graves o leves cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.
¿Qué beneficios aporta a tu empresa?
Asegurar el cumplimiento con lo dispuesto en la normativa en vigor
Vinculación con tu Plan de Prevención de riesgos penales
Permanente asesoramiento por parte de nuestros abogados y economistas profesionales cualificados
Seguimiento y actualización
¿Para quién?
Para todo tipo de organizaciones y empresas.
