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El plan de prevención de riesgos penales en empresas pequeñas y muy pequeñas
- 25 abril, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
No hay comentariosLa modificación del código penal, que ha supuesto la posibilidad de declarar responsables a las personas jurídicas de los delitos que puedan cometerse en su ámbito, por sus representantes o incluso por sus empleados, y la de las leyes mercantiles que vienen a establecer obligaciones más concretas a los administradores que deben mantener una actitud vigilante, ha hecho que muchos empresarios se planteen cómo deben proceder ante estos importantes cambios legislativos.
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La figura del Compliance Officer en empresas pequeñas y medianas
- 29 marzo, 2016
- Categorias: Compliance Penal
La responsabilidad penal fue introducida en 2010 en nuestro ordenamiento jurídico, haciendo responsables penalmente a las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus directivos.
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Primera sentencia del Tribunal Supremo por responsabilidad penal de las empresas
- 7 marzo, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
En materia de derecho penal, las cuestiones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas han sido objeto de recientes transformaciones y modificaciones, pasando en apenas seis años de un sistema en el que las sociedades mercantiles no eran responsables penalmente, en virtud del aforismo tradicional societas delinquere non potest, a que éstas puedan
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Las empresas con comportamiento ético serán siempre más exitosas que las que no cuenten con ello
- 7 marzo, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
El acoso psicológico, sexual o por razón de sexo es aquella situación que da lugar a un comportamiento físico y/o verbal, o no verbal, no deseado y que tiene el objetivo de atentar contra la dignidad de la persona acosada, de forma que ésta realice, contra su voluntad, lo que pretende el autor de dicho
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Condiciones que permiten a la empresa eximirse de responsabilidad penal según La Fiscalía General del Estado
- 2 febrero, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
El pasado 22 de enero se publicó la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma de Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015 Entre diversas cuestiones, y a los efectos que nos interesa, la Circular analiza las condiciones que permite a
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La figura del Compliance Officer
- 1 febrero, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Para que un programa de “compliance” sea efectivo es necesario que sea asumido, liderado y supervisado por el personal adecuado dentro de la sociedad.
Este requisito ha sido recogido por la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, donde introducidos dos nuevos apartados, 2 y 3, al Artículo 31bis vienen a establecer que si la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica, con poderes autónomos de iniciativa y de control, que tenga encomendada legalmente la función de la eficacia de los controles internos de la persona jurídica