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Los programas de “Compliance” a prueba tras la imputación del BBVA
- 4 septiembre, 2019
- Categorias: Compliance Penal, Legal, Opinión
No hay comentariosHa sido una noticia de gran repercusión e importancia la imputación de la entidad bancaria BBVA por parte del juez García Castellón, instructor de la causa contra el ex comisario Villarejo, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y corrupción en los negocios.
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¿Conoces las consecuencias de no disponer de un Compliance Penal para tu empresa?
- 5 enero, 2018
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Como ya hemos venido anunciándoles e informándoles en reiteradas ocasiones, tras la última reforma del Código Penal, la comisión de un delito, por parte de determinadas personas físicas, en el desarrollo de la actividad de la empresa no solo afecta a esas personas
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¿Es lo mismo un Código Ético que un Plan de Prevención de Riesgos Penales?
- 2 noviembre, 2017
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Un código ético y un Plan de Prevención de Riesgos Penales son cosas absolutamente distintas y no deberían ser confundidas, pues cada una de ellas abarca un ámbito totalmente diferente dentro de la organización de una empresa. El Código Ético es el instrumento normativo que contiene los principios éticos que deberán regir siempre en la actuación de todos aquellos que presten sus servicios dentro de una estructura empresarial determinada
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Compliance Penal igual a exculpación
- 12 julio, 2017
- Categorias: Compliance Penal
De especial relevancia, cabe señalar el Auto de fecha 11 de mayo 2017, dictado por la Audiencia Nacional en el caso Bankia, en el que ya se plasma claramente el objetivo a conseguir con la implantación de un Compliance Penal en la empresa
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La importancia de los controles para la Prevención de Riesgos Penales
- 5 julio, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Con la reforma del Código Penal establecida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en la que con la modificación del artículo 31bis, se establece que si la sociedad tiene implantado un buen sistema de funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales, asignando a una persona u órgano de la sociedad, denominado Compliance Officer,
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Los 3 beneficios de tener un buen plan de riesgos penales
- 5 abril, 2017
- Categorias: Compliance Penal, Empresas, Legal
Cuando una empresa implanta un plan de prevención de riesgos penales, idóneo, eficaz y que se ejecuta, alcanzando la plena implantación del mismo en el seno de la empresa, no sólo tiene un gran impacto en la modificación de la responsabilidad de la sociedad en caso de la comisión de un delito, sino que la misma organización se beneficia en disponer de un mapa más preciso de sus responsables, sus procesos de toma de decisiones, sus controles y su cumplimiento.