- Implantació de protocols i manuals de Blanqueig de Capitals, procediments i mesures de control establerts per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (PBC / FT), amb la finalitat de:
- Assegurar el compliment amb la normativa vigent.
- Descriure els procediments establerts respecte de la identificació, admissió i coneixement dels clients, així com de les operatives tipificades com “operacions sospitoses”.
- Descriure els procediments d’informació d’operacions sospitoses.
- Descriure les obligacions, funcions i procediments a seguir per part dels empleats de la nostra Entitat en la matèria.
- Descriure les obligacions, funcions i facultats de l’Òrgan de Control Intern i Comunicació “OCI” en la matèria.
- Comptem amb equips perfectament capacitats per assessorar-lo en qualsevol qüestió relativa al compliment de la Llei de referència, així com ajudar-lo a implantar els procediments i mesures organitzatives que siguin necessàries.
- L’incompliment de les obligacions establertes en la normativa aplicable pot donar lloc a importants sancions, de conformitat amb la legislació. Les sancions administratives previstes en la normativa es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
- A més de la responsabilitat que pogués correspondre a l’empresa / organització com a subjecte obligat, els que exerceixin en ella càrrecs d’administració o direcció, siguin unipersonals o col·legiats, seran responsables de les infraccions molt greus, greus o lleus quan aquestes siguin imputables a la seva conducta dolosa o negligent.
Per a qui?
Per a tot tipus d’empreses i organitzacions.
Quins beneficis aporta a la teva empresa?
Assegurar el compliment amb el que disposa la normativa en vigor.
Vinculació amb el teu Pla de Prevenció de riscos penals
Assessorament constant per part dels nostres advocats i economistes professionals qualificats
